Savcılık, Eylem 4'teki iddiaları desteklemek amacıyla şüphelilerin HTS (telefon trafiği) ve baz istasyonu verilerini incelemiştir. İddianamede yer alan bulgulara göre: - Şüpheli Adem Kameroğlu ile para yatırma işlemini yaptığını beyan eden çalışanı Aydın Şahin arasında 26.01.2018 – 18.02.2025 tarihleri arasında 10 defa görüşme kaydı bulunmaktadır. - Şüpheli banka işleminin yapıldığı gün olan 29.06.2018 tarihinde, şüpheli Necati Özkan ile Adem Kameroğlu arasında 2 defa (toplam 72 saniye) telefon görüşmesi tespit edilmiştir. - Aynı gün, Adem Kameroğlu'nun, işlemi yaptığını söylediği çalışanı Aydın Şahin ile 2 defa kısa süreli görüşme yaptığı görülmüştür. - 29.06.2018 tarihinde Necati Özkan ile Adem Kameroğlu'nun ortak baz verisine rastlanmamış olsa da, Necati Özkan'ın baz verilerinin işlem yapılan Yapı Kredi Bankası Nuruosmaniye Şubesi'ne yakın adreslerde olduğu belirtilmiştir. - Şüpheliler Necati Özkan ve Ayşe Hitchins'in Holiday Inn Bursa otelinde ortak konaklama kayıtları ve birlikte gerçekleştirdikleri 4 farklı uçuş kaydı bulunduğu tespit edilmiştir. Savcılık bu durumu, şahısların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiklerinin bir göstergesi olarak değerlendirmiştir.