İddianameye göre, şüpheliler Oğuz Kaan Demircioğlu, Erkut Elitaş ve Furkan Remzi Ceylan, örgüt üyesi olduğu iddia edilen Ali Nuhoğlu'nun talimatıyla, usulsüz ihalelerden elde edildiği öne sürülen yüksek miktarlardaki nakit parayı, örgütün diğer üyelerine teslim ederek örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmekle suçlanmaktadır. İddiaya göre, Ali Nuhoğlu'nun çalışanları olan Oğuz Kaan Demircioğlu ve Erkut Elitaş ile ortağı Furkan Remzi Ceylan, bu para transferlerinde kurye rolü üstlenmiştir. Savcılığa göre, para transferleri, Ali Nuhoğlu'nun İBB ve iştiraklerinden aldığı ihalelerden elde ettiği haksız kazançların, örgüt yöneticisi Fatih Keleş'in kontrolündeki "SİSTEM" adlı yapıya geri aktarılması mekanizmasının bir parçasıdır. Teslimatlar, belirli tarihlerde milyonlarca doları bulan meblağlar halinde, Florya'daki başkanlık konutu, Zeytinburnu'ndaki Çırpıcı Şantiyesi ve Beylikdüzü'ndeki bir ofis gibi yerlerde, örgüt üyeleri olduğu iddia edilen Zafer Keleş, Ahmet Şahin ve İbrahim Bülbüllü'ye yapılmıştır. Savcılık, bu eylemin örgütün finansal yapısını ayakta tutmaya hizmet ettiğini öne sürmektedir. Suçlamanın temelini, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Ali Nuhoğlu'nun itirafları, para transferlerini gerçekleştirdiklerini kabul eden şüphelilerin kendi beyanları, MASAK raporları ve HTS/Baz istasyonu kayıtları oluşturmaktadır. Şüpheliler hakkında TCK'nın 220/7. maddesi uyarınca (örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme) cezalandırılmaları talep edilmektedir.