İddianameye göre, 06/05/2025 tarihli Vergi Denetim Kurulu raporu, eylemin mali boyutunu ve suç gelirlerinin aklanma yöntemlerini detaylandırmaktadır. Rapor, şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun ana şirketi olan Kuzey İstanbul Modern İnşaat'ın, haklarında sahte belge düzenleme (naylon fatura) incelemesi bulunan çok sayıda firmayla (Pehlivanoğlu Hafriyat, Sönmez Su İnşaat, Ataseven Madencilik vb.) yüz milyonlarca liralık mal ve hizmet alışverişi yaptığını tespit etmiştir. Bu işlemlerin çoğunda, fatura tutarları ile banka üzerinden yapılan ödemeler arasında ciddi uyumsuzluklar olduğu iddia edilmektedir. Raporda, Murat Gülibrahimoğlu'nun şahsi banka hesaplarındaki olağandışı hareketlilik de mercek altına alınmıştır. İddiaya göre, 2020-2025 yılları arasında Gülibrahimoğlu'nun hesaplarına toplamda 7.3 milyar TL para girmiş ve 10.1 milyar TL para çıkmıştır. Bu para girişinin 4 milyar TL'den fazlasının nakit olarak yatırıldığı ve kaynağının belirsiz olduğu belirtilmektedir. Rapor, bu para akışının, beyan edilen ticari faaliyetlerle açıklanamayacak boyutta olduğunu ve suç gelirlerinin aklanmasına işaret ettiğini öne sürmektedir. Ayrıca, Gülibrahimoğlu'nun, örgüt yöneticisi Fatih Keleş'e ait Dörter Mermer gibi şirketleri kullanarak ve muvazaalı hisse devirleri yaparak mal varlığını gizlemeye ve suç gelirlerini sisteme sokmaya çalıştığı iddiaları da raporda yer almaktadır.