Eylem 34
SSB Gayrimenkul Aracılığıyla Bodrum'da Şirket Devri Yoluyla Villa Satın Alınarak Suç Gelirlerinin Aklanması İddiası
“İddianameye göre, Ekrem İmamoğlu'nun tek ortağı olduğu SSB Gayrimenkul A.Ş.'nin, Bodrum'da bir villayı, sahibi olan LPF İnşaat A.Ş. isimli şirketi devralarak satın almasıyla suç geliri akladığı iddia edilmektedir. İddiaya göre, örgüt üyesi Tuncay Yılmaz bu alımı organize etmiştir. Tanık İrfan Mutlu'nun ifadesine göre, satış işlemi resmiyette 10.000.000 TL gibi düşük bir bedelle gösterilirken, anlaşma bedelinin kalan 1.030.000 Euro'luk kısmı Tuncay Yılmaz tarafından nakit olarak elden ödenmiştir. Bu işlemin, hem vergiden kaçmak hem de gayrı resmi yollarla elde edilen paraları aklamak amacıyla yapıldığı öne sürülmektedir. Olayın 21 Mart 2023'te gerçekleştiği ve Alptekin Polat'ın da alım öncesi villayı incelediği belirtilmektedir. Savcılığın nihai değerlendirmesi ve isnat edilen TCK maddeleri, sağlanan metin kesitinin sayfa aralığı dışında kaldığından bu özete dahil edilememiştir.”
- ·Keleş eylem anlatısında adının dahi geçmediğini, işlemin tarafı olmadığını ve tasarruf işlemlerini gerçekleştirenin kendisi olmadığını belirtmektedir; SSB Gayrimenkul ayrı bir tüzel kişiliktir ve şirketin ticari faaliyetlerini bilebilmesi mümkün değildir.
- ·İsnadın dayandığı 'kasa/finansal sorumlu' ön kabulünü reddetmekte; MASAK incelemelerinde hesaplarında açıklanamayan hiçbir fon veya artış bulunmadığını vurgulamaktadır.
- ·Alımın SSB adına yapılmış gerçek bir satın alma olduğunu, paranın bir kısmının elden ödenmesinin tek sebebinin satıcının bu yöndeki talebi olduğunu; şirket hisse devri harca tabi olmadığı için taşınmazın şirketle birlikte alınmasının alıcı lehine yaygın ve avantajlı bir yol olduğunu savunuyor.
- ·Paranın kaynağının belli olduğunu: 500.000 Euro karşılığı TL'nin şirket hesabından ödendiğini, kalan yaklaşık 1 milyon Euro'nun aile şirketi ortaklarının ve aile bireylerinin birikimlerinden karşılandığını anlatıyor.
- ·Alım öncesi Alptekin Polat'a yeri incelettiğini, emlakçıyla pazarlık yapıldığını ve şirketin mali tablolarının incelendiğini; soruşturma evresinde dinlenen tanık beyanlarının da kendi anlatımını doğruladığını belirtiyor.
- ·Elden ödenen yaklaşık 1 milyon Euro'nun kaynağının Hasan İmamoğlu'ndan alınan borç olduğunu, Hasan İmamoğlu'nun gayrimenkul alım satımı yapan biri olarak o dönemki satışlardan elde ettiği gelirin şirket kasasında bulunduğunu anlatmıştır.
- ·500 bin Euro'nun SSB'den resmi olarak gönderildiğini, satıcı şirket sahibinin paranın büyük kısmını elden istemesi nedeniyle kalanın nakit verildiğini savunmuştur. Parayı İstanbul'dan Bodrum'a uçakla çanta içinde götürdüklerini ve herhangi bir aramaya maruz kalmadıklarını beyan etmiştir.